Distretto occidentale di Washington

Seattle – Un uomo californiano di 40 anni, che in precedenza risiedeva a Tacoma, Washington, è stato incriminato questa settimana da un gran giurì federale per cinque capi d'accusa di frode telematica per il suo piano volto a rubare più di 2 milioni di dollari al suo datore di lavoro, ha annunciato il procuratore ad interim degli Stati Uniti. Tessa M. Gorman. John Whisenant è stato arrestato con una denuncia penale il mese scorso. Verrà citato in giudizio per l'accusa in una futura data del tribunale.

Secondo i documenti archiviati nel caso, Whisenant ha lavorato in diversi ruoli presso la società di vendita di auto usate online a partire dall'ottobre 2018. Circa un anno dopo aver iniziato a lavorare con l'azienda, Whisenant è stato promosso a un ruolo in cui aveva accesso all'azienda. conti bancari e software di contabilità.

A partire da giugno 2019 circa e fino a novembre 2021, Whisenant ha utilizzato il suo accesso per effettuare 57 bonifici per un totale di oltre 2 milioni di dollari su conti da lui controllati. Whisenant ha mascherato i trasferimenti come spese aziendali legittime nel software di contabilità dell'azienda con una serie di voci false. L'accusa addebita cinque dei trasferimenti come conta i rappresentanti, ma chiede la confisca dell'intera perdita di oltre 2 milioni di dollari.

Secondo la denuncia penale presentata all'inizio di questo mese, Whisenant ha utilizzato il denaro per uno stile di vita sontuoso. Comprò automobili di lusso come Porches e Mercedes. Ha speso $ 123.096 per un’Audi E-Tron del 2022 e ha acquistato una Tesla da $ 98.100. Affittò case di lusso nel sud della California e acquistò due biglietti aerei per Parigi al costo di quasi 23.000 dollari ciascuno.

La frode sui conti della società è stata scoperta quando un contabile ha avviato una revisione più completa dei dati finanziari della società nel gennaio 2022. Whisenant si è dimesso all'improvviso nel febbraio 2022.

Le accuse contenute nell'accusa sono solo accuse. Una persona è presunta innocente a meno che e finché non venga dimostrata colpevole oltre ogni ragionevole dubbio in un tribunale.

Sul caso sta indagando l'FBI. Il caso è perseguito dall'assistente procuratore degli Stati Uniti Sean Waite.

Il contatto stampa per l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti è il direttore delle comunicazioni Emily Langlie al numero (206) 553-4110 o [email protected].